В городе Горловка выявлена и пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обменом иностранных валют и обналичиванием средств через подконтрольные коммерческие структуры. По оценкам правоохранительных органов, доходы преступной схемы составили свыше 18 миллионов рублей. Расследование продолжается, задержаны несколько подозреваемых.
Правоохранители провели в Горловке операцию по выявлению организованной группы, которая, действуя под видом предпринимательской деятельности, осуществляла безналичный обмен валют через электронные платформы и затем обналичивала средства через сеть подконтрольных фирм. Такие схемы позволяют переводить крупные суммы в наличные, минуя контроль со стороны банков и финансовых регуляторов.
"Управлением ФСБ России по ДНР вскрыта деятельность организованной преступной группы, причастной к незаконной банковской деятельности. Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли посредством валютных бирж, после чего обналичивали денежные средства через подконтрольные коммерческие организации на территории республики", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, участники группы использовали сложную цепочку переводов и посредников, что затрудняло отслеживание происхождения средств. В результате противоправной деятельности группой был извлечён значительный доход — более 18 млн рублей.
В ходе расследования задержаны 7 человек, которым предъявлены юридические обвинения в осуществлении банковской деятельности без необходимой регистрации и лицензий. Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают всех причастных и проверяют финансовые потоки.
Согласно следственного управления СК России по ДНР, задержаны семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).
Последствия для жителей и бизнеса:
- Нелегальные обменные операции подрывают доверие к финансовой системе, способствуют росту теневого оборота средств и могут привести к рискам для клиентов (мошенничество, потеря средств).
- Для малого бизнеса сотрудничество с нелегальными обменниками может привести к юридическим последствиям и штрафам.
- Повышенное участие в теневой экономике влияет на местный рынок: искажается курс валют, усложняется финансовое планирование для предпринимателей.
Рекомендации экспертов:
- Пользуйтесь услугами только лицензированных банков и обменных пунктов. Проверяйте наличие соответствующих лицензий и регистрационных данных.
- При подозрительных предложениях о «выгодном обмене» внимательно относитесь к условиям: законность операций и прозрачность расчётов важнее мгновенной выгоды.
- Предпринимателям стоит вести прозрачную бухгалтерию и при необходимости консультироваться с юристами и аудиторами.
- В случае обнаружения мошеннических схем сообщайте в правоохранительные органы и контролирующие организации.
Представители контролирующих органов отмечают, что борьба с нелегальными финансовыми схемами остаётся приоритетом, и гражданам важно быть осознанными при выборе финансовых услуг.
Заключение:
Пресечение таких схем показывает, что системы контроля работают, однако гражданам и предпринимателям следует проявлять бдительность и использовать только проверенные финансовые каналы. Расследование продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые подробности.
